gửi hàng hồ chí minh về cần thơ

gửi hàng hồ chi minh đi kiên giang

gửi hàng hồ chí minh đi long xuyên

Sập bẫy 'tiền ảo': Rầm rộ mời gọi trên mạng

Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo” trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia.

Những lời rao đầu tư “tiền ảo” với lợi nhuận cao

   Theo điều tra của PV Thanh Niên, để lôi kéo, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của N.D.L thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom; quay và phát clip quảng cáo về bản thân có phương pháp kiếm tiền rất hiệu quả bằng việc đầu tư “tiền ảo”...

   Như Thanh Niên đã thông tin, hàng chục nhà đầu tư (NĐT) đã tới tòa soạn báo tại TP.HCM tố cáo bị đường dây kinh doanh “tiền ảo” lừa hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, từ 2019 - 30.4.2020, thông qua nhóm của N.D.L (30 tuổi, ngụ H.Phong Điền, tỉnh Cần Thơ) và N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) tổ chức kêu gọi, có rất nhiều NĐT lên sàn giao dịch Master Trading Markets (mastertradingmarkets.com) bỏ từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mua “tiền ảo” Usdx (Usdx là đồng tiền ảo để giao dịch trên sàn này; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng) để kiếm lời, với kỳ vọng thu lợi 90%/tháng…

   Để lôi kéo nhiều NĐT, nhóm này đưa ra quy định mỗi lần NĐT cũ giới thiệu NĐT mới tham gia thì được hưởng 0,6%/số tiền NĐT mới giao dịch... Khi lôi kéo được cả ngàn NĐT tham gia mua bán Usdx thì hệ thống sàn giao dịch bị sập, khiến họ không thể rút tiền ra. Lúc này, các NĐT mới vỡ mộng làm giàu, biết mình bị lừa mất tiền.

Truy dấu vết đường dây “tiền ảo”

   Từ đơn tố cáo của các NĐT, chiều 19.6, PV Thanh Niên tìm đến địa chỉ một công ty có trụ sở tại tòa nhà cho thuê trên đường Cộng Hòa (P.13, Q.Tân Bình), được cho là nơi làm việc của N.M.Đ (ngụ Q.Gò Vấp) - một trong những “đại lý miền Nam” cấp dưới của N.D.L. Nghe chúng tôi hỏi về ông Đ. thì nhân viên ở đây từ chối trả lời và đề nghị liên hệ trực tiếp qua điện thoại cá nhân. Khi nghe PV đề cập đơn tố cáo liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức lôi kéo đầu tư, kinh doanh tiền ảo, người đầu dây bên kia liên tục chối “Tôi không biết gì hết” rồi cúp máy.

   Tiến hành xác minh địa chỉ chung cư (nằm trên đường Phan Văn Hớn, Q.12, TP.HCM) mà trước đó N.D.L cung cấp cho các NĐT nói là chỗ ở hiện nay, chúng tôi nhận thấy địa chỉ này là một… quán cà phê, không hề có chung cư!

   Cũng từ số điện thoại do các NĐT cung cấp, trong vai NĐT mới, chúng tôi gọi điện liên hệ với N.D.L để hỏi về cách thức đầu tư kiếm lợi nhuận lên tới 90%/tháng. L. quảng cáo mình nghiên cứu chuyên sâu về thị trường Forex (một kênh giao dịch ngoại hối, nơi các NĐT kiếm lợi nhuận dựa trên sự biến động tăng giảm tỷ giá của các cặp tiền tệ theo hình thức giao dịch nhị phân buy/sell - PV) và giới thiệu sơ qua cách thức hoạt động cũng như rủi ro, lợi nhuận của sàn giao dịch ngoại hối. “Nếu đầu tư thì sẽ có rủi ro và lợi nhuận, như anh em bên Forex phát lệnh thì lợi nhuận 1%/ngày/vốn, còn anh đầu tư nhiêu tùy anh.       

Có group cho anh tham gia, sẽ có người phát lệnh để anh tự đánh lệnh, còn không tin thì không đánh lệnh cũng không sao”, L. nói và giới thiệu cho PV một “chuyên gia” tại TP.HCM để tiện liên hệ và tư vấn cũng như tham gia đầu tư.

 Các nhà đầu tư tiếp tục kêu cứu vì bị sập bẫy đường dây “tiền ảo”

   Chúng tôi tiếp tục liên lạc qua số điện thoại mà L. cung cấp và gặp một phụ nữ tự giới thiệu tên N. Khi nghe PV hỏi về cách thức tham gia thị trường Forex, bà N. lập tức cảnh giác truy vấn thông tin cá nhân của PV. Chúng tôi giải thích được L. giới thiệu thì bà N. vui vẻ mời đến công ty tại Q.Tân Bình (TP.HCM) để trao đổi trực tiếp nếu cảm thấy không an tâm.

   “Bây giờ em cần tạo một tài khoản qua một đường link mà chị đưa, sau đó tải Telegram và Zalo về. Còn cách thức gọi lệnh sau khi tạo tài khoản, chị sẽ hướng dẫn thêm. Em thành thạo rồi em có thể chỉ lại cho bạn bè em tham gia”, bà N. lôi kéo.

   Chúng tôi ngỏ ý muốn đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối khoảng 100 - 200 USD thì bà N. tỏ vẻ thất vọng, khuyên không nên đầu tư ít. “Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả, nên lợi nhuận đầu tư vào sàn giao dịch cũng vậy, nhưng bên chị sẽ đảm bảo rủi ro thấp nhất cho em. Em sẽ có lợi nhuận. Còn việc đầu tư thì chị khuyên em nên đầu tư ban đầu từ 500 - 700 USD chứ ít quá thì phí lắm. Bên chị lợi nhuận dao động từ 10 - 15%/tháng”, bà N. mời chào.

   Cũng theo bà N., đội ngũ quản lý của bà sẽ hướng dẫn lệnh để NĐT làm theo, có lợi nhuận và “việc đầu tư vào vẫn có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào”. Bà N. nói thêm: “Nó như cái thẻ ngân hàng của mình vậy, hôm nay em nạp 1.000 - 2.000 USD thì ngày mai vẫn có thể rút ra được. Em có thể rút sạch hết luôn, vậy em cứ bỏ vốn vào chứ mắc gì em bỏ một hai trăm đô vào ít vậy!”. Tuy nhiên, theo nhiều NĐT, kể từ ngày 30.4, sàn giao dịch Master Trading Markets bị sập và hàng chục tỉ đồng của họ bị kẹt lại trên sàn không thể rút ra được.

Chia sẻ:
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát
Copyright © 2017 Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Tiến Phát. All rights reserved.Design by Nina.vn
Zalo
Facebook chat